千红制药:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项独立意见

原冠军:千红配药学:孤独董事顾虑第十三倍的数集合关系到事项的启发

常州千红生化配药学股份股份有限公司 孤独董事顾虑第十三倍的数集合关系到事项的启发 基金成立孤独董事社会事业机构的落实启发、深市 股票上市的公司主力队员化运营直接的、公以为优秀的股票上市的公司与相关性PAR不要的资产被掉换者 顾虑股票上市的公司表面上的辩解若干问题的环行的、论股票上市的公司表面工作的规制 防护办法行动环行的、常州千红生化配药学股份股份有限公司 司方向》”)、孤独董事的工作社会事业机构与SEL行政制度 杜等相关性规则,作为常州千红生化配药学股份有限公司的孤独董事, 孤独公务的承兑,责任心公司的首要成为搭档、现实把持人或公司及其 首要成为搭档、现实把持人对单位或个人权益的碰撞,如今是第三。 董事会第十三倍的数集合及年度相关性马特集合: 一、 孤独董事为把持成为搭档受雇公司资产、公 表面上的辩解现场的特殊训示和孤独启发 人们对公司 2016 刑柱成为搭档及静止相关性方受雇资产和劳累 对水流的表面承保状况停止了负责的领会。,以下是孤独启发。: 1、由于 2016 年 12 月 31 日,无刑柱成为搭档和静止相关性的方占。 公司资产的静止境况; 2、2016 年度,无表面保证书。、违背表面上的辩解等。,也 无前一年的某一时代的积聚到 2016 年 12 月 31 日本表面上的辩解、违规 表面辩解等。。 二、 对公司 2016 年度内幕的把持评论揭晓孤独启发 人们以为:公司内幕的把持社会事业机构适合柴纳相关性法度条例。、法规与公司 公司方向的关系到规则,并可无效落实。,确保公司的加工业务支撑。 灵活的命令开展,为公司加工、经纪、支撑各种的跑过、把持各种的环节 该体系发扬了较好的功能。。公司 2016 年度内幕的把持评价揭晓、成立 它使知晓了COMP达到和运营的现实情况。。 三、 落实内幕的把持社会事业机构孤独启发和落实 人们以为:公司自检表中使知晓的相关性新闻失实。、精确的,使知晓了 公司内幕的把持的基本情况。 四、 顾虑公司董事、监事、较高的支撑人员 2016 年薪孤独性 启发 公司的薪酬和抑制委任是以董事为根底的。、监事酬劳与较高的支撑人员 执行考评支撑社会事业机构规则公司董事、监事、较高的支撑人员酬劳 停止了抑制和抑制。,作为孤独董事,人们反省了董事会和支撑层。 测得结果唱片。因为此,人们以为:2016 公司年度董事、监事、较高的管 支撑人员的薪酬适合现实情况,约束与驱动力偏重,有 增强公司董事、监事、支撑者百折不挠的清偿。,增强公司生产率和生产率 经纪效益,不伤害公司和成为搭档的趣味。;这样,人们都允许。 公司 2016 董事年度报答、监事和较高的支撑人员酬劳。 五、 顾虑 2016 2006顾虑关系买卖孤独启发 检验后,揭晓某一时代的未发作大关系买卖,发作了是什么和常州 千红封锁有限责任心公司房屋分歧安置方式,基金关系到法规 方向规则,主力队员的审批例行公事曾经达到。,不伤害公司趣味、 非关系成为搭档趣味与各种的成为搭档趣味。 六、 购置财务P公司财务承保孤独启发 人们温存反省过了。 2016 2006年度当权派财务相关性新闻,检验后,2016 年, 与制造商照管及堆积合意的人的基金及进项,还未慎重拟定的 合意的人保证书办法到位,资产承保,无资产费用的风险。。 七、 顾虑 2016 年内筹集和应用资产孤独启发 人们以为:公司可以禀承柴纳贴纸监督支撑委任的规则行事。、深圳贴纸买卖所的相关性请求允许和请求允许 公司《方向》、筹资支撑社会事业机构及静止关系到规则。、支撑与使用 募集资产,由于揭晓终端,未发展违规行动。。 八、 论公司与刑柱成为搭档 2017 敷开账户年度赞颂限额 孤独启发 该公司及其刑柱成为搭档测算表敷年度C。,据公司绍介 现实操作资历的必要,资产命令安置。人们允许这家公司 刑柱成为搭档基金公猪决议的资历,敷开账户赞颂限额 70000 万元。 九、 顾虑雇用公司 2017 年审计机构颁发孤独启发 不要审察,江苏公证天业会计事务所(特殊普通包起来制) 贴纸买卖资质请求允许,它做准备了数量庞大的数量庞大的股票上市的公司和股票上市的公司。 审计服务器,有着为股票上市的公司做准备审计服务器的阅历和充其量的。,能完成大众 财务审计的必要性,孤独审计公司财务状况的资历。 同时,自上市以后,江苏公证天业会计事务所(特殊普通包起来当权派) 审计机关,执意孤独审计原则,更妥地完成单方的请求允许。 责任心与工作。人们信任,人们将续签江苏公证天业会计事务所。 包起来制公司 2017 年度审计机构当观察员法度、方向和方向 关系到规则。 这样,人们允许持续找来江苏公证天业会计事务所(SPEC) 包起来制公司 2017 年度审计机构。 十、 顾虑公司利润分配孤独启发 人们以为:利润分配测算表适合公司条例。、《当权派会计原则》、 证监会顾虑的比较级落实现钞分配金相关性事项的环行的、证监 股票上市的公司接管直接的 3 股票上市的公司现钞分配金、方向等规则 定,当观察员公司的利润分配策略和利润分配 反复测算表(2015) 年-2017 年度关系到规则,有着正当、合规性、 有理性,适合封锁者的有理召唤,共享公司WI 开展经纪效果,与公司业绩和未来的开展战略相婚配。。这样,我 他们允许利润分配和公积金应该是协同的。。 十一、 顾虑衔接执行经理及较高的支撑人员孤独启发 执行经理和较高的支撑人员任用事项,人们曾经温存审察过了。 结尾的后新闻,以下是孤独启发。: 化合公司人才开展战略及现实经纪现行的,这家公司是较高的公职人员。 支撑是适合公司健康开展的请求允许。。追溯较高的支撑人员简历 等肉体的,无发展公司条例未必是较高的律师。 形,柴纳证监会还没有将其作为市场管理所准入证实,还没有决定。, 不属于阴险的决心要办理人。,他们的资历与股票上市的公司的较高的支撑人员划一。 的资历,能胜任工作说明。,公司著名的、定婚的顺序与顺序划一。 《公司条例》、《公司公司方向的关系到规则,合法无效。这样,人们划一 允许钞票。 (此页无译文。,作为孤独董事,在第十三倍的数集合和第三届年会上 关系到事项孤独启发的署名和跺脚页 孤独董事: 荣幸华 邵 蓉 张骥文回到搜狐,检查更多

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