川投控股(600674)1998年年度报告

一、公司简况

    ㈠、公司的法定查问、英文名声及缩写

    1、中文名声:四川川投控股利害关系股份有限公司

    2、英文名声:SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO.,LTD

    3、英文名声缩写:SCTHC

    ㈡、公司法定代理人:陈款金

    ㈢、董事会秘书处员及其确认达标名声、接触、受话器、传真传输:

    1、董事会秘书处员:Xu Keyi

    2、董事会确认达标代表:穆婷云

    3、接触:四川峨嵋山九里镇

    4、联系受话器:(0833)-5576179  (0833)-5576237

    5、传真传输:(0833)-5525357

    ㈣、公司加入地址、公司事业地址及其邮递区号、公司电子邮件

    1、公司加入地址和事业地址:峨嵋山九里镇

    2、邮递区号:614222

    3、公司电子邮件scemfa@

    ㈤、公司年度公报的得名次:C董事会事业室

    ㈥、公用事业挂牌买卖、产权股票缩写与产权可转让证券编码

    1、公用事业挂牌买卖:上海可转让证券买卖所

    2、产权股票简化:川投控股

    3、产权可转让证券编码:600674

二、奖学金获得者从科学实验中提炼物的价值与事情从科学实验中提炼物的价值汇总

1、当年奖学金获得者从科学实验中提炼物的价值单位:元

总范围                    

净赚                      

主营事情范围                

余渣部分事情范围                 

封锁进项                    

助学金支出                    

营业外进出净总值                

经纪训练净现钞流动量

现钞及现钞等价物净增多额    

2、奖学金获得者师事务所的首要奖学金获得者从科学实验中提炼物的价值和财务标志

标志签订礼仪                1998年      1997年      1996年

主营事情支出很小。

净赚                   

总资产                

配偶权益

每股进项摊薄                              

额外的每股进项                              

每股净资产                                    

装饰后每股净资产                              

净资产进项率摊薄         %       %      %

净资产进项率(额外的)       %       %      %

注:首要财务标志的计算方法

(1)弄细计算法

每股进项=净赚/权益股的总股数

每股净资产=末期的股息息/岁末

净资产进项=净赚/终极配偶权益100%

装饰后的每股净资产=(年度末配偶权益-三年过去的应收账款贮备-递延费用-待处置财产消费-递延资产)/年度末权益股利害关系本利之和

(2)额外的计算方法

额外的破旧的净资产进项率=当月净赚/〔(期初净资产+末期的净资产)/2+比较期发行新股票或配股新增净资产×(自缴款完毕日下-一个月的时间至讲末期的的一个月的时间数-6)/12〕

额外的破旧的每股进项=比较期净赚/[末期的权益利害关系本利之和/(1+配股面积或增发新股票面积)+末期的权益股利害关系本利之和/(1+配股面积或增发新股票面积)×缴款完毕日下-一个月的时间至末期的的一个月的时间数/12]

3、配偶权益换衣服:单位:元

签订礼仪 

首都       本钱公积     盈余公积  时髦的(公益金) 未分配范围 

共计

期初数                                    

        

比较期增多                                   

                  

当年,敝将缩减数字

月底数                                    

     

注:配偶权益换衣服的认为,特别养护请参阅奖学金获得者报表脚注27至29。

三、股权变动与配偶养护

㈠、首都换衣服养护

1、产权股票换衣服表(单位:产权股票)

这种换衣服的增多或缩减,-)

期初数                                         末期的数

配股、股权让、公积金替换等

一、还缺勤流通时间利害关系

1。发起人利害关系

          

时髦的:

政府承认利害关系。

          

国际公司同意利害关系。

             

陌生公司持股

余渣部分

2。募集公司股

三。胸怀职员持股

4。主要打包票或余渣部分

未发行产权股票本利之和

          

二、流通时间股

1。国际上市权益股

             

2。境内上市外资股

三。外资股境外上市

4。余渣部分

流通时间股共计   

             

三、利害关系本利之和    

          

㈡、配偶引见

1.讲末期的配偶本利之和39,183个,时髦的,国有股1大配偶,公司配偶3人,其他的是公共配偶。,缺勤胸怀职员利害关系和公司职员的配偶。。

2。同意公用事业的前10名配偶的姓名。,年内商换衣服,残冬腊月持股

单位:一万股

配偶名声      年首持股  今年增减  岁末持股   持股面积%

莱尚资产经纪股份有限公司                    

         

峨眉铁合金综合学校服务业功绩公司                  

               

四川汇达科技功绩公司                        

               

大鹏可转让证券(深圳罗湖区)                      

大鹏可转让证券(辽宁大连中山站)                

马振权                                     

国托道具(成都市东城根街)                   

成都铁路局西昌分局                     

                 

新世纪(北京的旧称建外主街)                       

石亚君                                     

工商银行原公司配偶四川信托封锁,顶替四川汇达科技功绩公司。

敝配偶同意的利害关系是无打包票的和解冻的。。

三。持股超越10%的公司配偶

敝公司缺勤公司同意超越10%股。。

4。把持配偶在讲期内的换衣服,表现出相干传达的报纸和日期

搁浅莱尚人民政府乐府函(1998)42号文章煦煦市国资办(1998)9号文章决心,将我公司政府股持股单位由莱尚资产经纪股份有限公司变动为确认达标峨眉铁合金厂[现为四川川投峨眉铁合金(圈出)有限责任公司]经纪,政府股股权印稳定(已在1998年7月1日<<上海可转让证券报>>和<<中国可转让证券报>表现出)。1999年1月12日,四川省人民政府川府函(1999)9号文章约束力,国有股已让给四川凯美峨铁合金(圈出)股份有限公司。,利害关系的印该当是国有公司股<<上海可转让证券报>>和<<中国可转让证券报>表现出),利害关系让仍在进行中。。

5。在职的董事、监事和高级管理人员姓名、年首和岁末同意的利害关系数、产权股票涨跌、动量及换衣服认为

姓名             年首持  利害关系增  利害关系增 岁末持  

利害关系(股)、股、股、股、股、股。

董事长:陈宽金          0        0            0

董事:宋伍生            0        0            0

谢心敏                12875   1288    转增  14163

(行政主任)、党委秘书处)

袁国德                10300   1030    转增  11330

(副行政主任)

曹筱萍                 0        0            0

刘永富                 0        0            0

俞  平                 0        0            0

陈德生                 0        0            0

(工会主席)

中西部及东部各州的县议会主席:龚明锐      0        0            0

监事:刘玉如            0        0            0

(纪委)

谢国彬                 0        0            0

曾玉春                 0        0            0

党委副秘书处:彭少奇     2060     206    转增  2266

副行政主任:张平俊        0        0            0

主任工程师:金树安       1030     103    转增  1133

副总主任奖学金获得者师:罗朝顺     1030     103    转增  1133

副总主任经济师:方俊贤      0        0            0

行政主任助剂:邓小东      0        0            0

董事会秘书处员:Xu Keyi      0        0            0

董事会确认达标代表

穆婷云                 0        0            0

四、配偶大会简介

㈠、年度配偶大会和暂时的配偶会经过的要紧分辨率

5月22日,直觉次配偶大会在公司文化宫进行。,马夫信经过了。

董事会讲书

中西部及东部各州的县议会讲书书

三。1997份决算表和1998份财务预算讲

4。1997年度范围分配程序

董事会身体部位换衣服讲

几乎中西部及东部各州的县议会变动的建议讲

修正公司条例的建议。

10月28日2013,98年度配偶大会头等在幽禁召集,马夫信经过了。

变动公司名声的建议

修正公司条例的建议

第四的届董事会公认

公认第四的届中西部及东部各州的县议会

⑤1998年中期不进行范围分配的提案;

⑥扔掉了三届十二次董事会议论会打算的1998年中期每10股转增5股的本钱公积金转增首都的预案。采用了每一建议,将本钱贮备增多到每10秒1股。

二。在职的董事、监事的姓名、年纪、任期、年度薪酬

姓名        吸引 年纪    任期           年度偿还(元)

主席:陈款金,男,62岁,未支付薪酬。

导演:宋武胜,49人,缺勤成为公司的偿还。

谢欣敏,男,55, 9789岁

37岁的俞敏洪缺勤成为公司的偿还。

曹晓平,44位女性,缺勤成为公司的偿还。

刘永富   男  54    未在公司支付偿还

袁国德   男  53       12100

阿德尔高原,男,37, 9304岁

中西部及东部各州的县议会主席:

龚明锐   男  52    未在公司支付偿还

掌管:谢国彬,53人,缺勤成为公司的偿还。

刘玉如   女  46        9846

曾宇春,50, 6500

三。讲合拍离任董事、监事姓名及离任认为

离任董事、监事姓名:离任认为

董事:

聂福东                 归休

张平俊                 换届

罗朝顺                 换届

彭少奇                 换届

金树安                 换届

邓小东                 换届

张传武                 换届

监事:

王泽生                 归休

用打棉机打开和清理明                 分给调换

梁发全                 换届

肖启华                 换届

勾方云                 换届

邓启元                 换届

刘国俊                 换届

五、董事会讲

董事会分给讲

1。董事会议论会合拍讲质地

在讲期内,公司的第三届议论会、第四的届董事会召集了7次议论会。

39次董事会于1998年4月20日召集。,议论被经过了。

行政主任1997年度分给讲

1997、决算表、1998年度财务预算讲

1997范围分配示意图:97缺勤范围分配,本钱贮备也不克增多本钱存量。

d.修正公司条例的建议

e.几乎召集一九九七年度配偶年会的关系事项。

2。六月28日,召集310次董事会议论会,马夫信经过了。

a.将本公司所持四川省封锁公司股权让给四川省封锁圈出有限责任公司的提案(详见以下“重要事项”);

b.将本公司所持峨嵋山双龙光信息股份有限公司股权让给四川省封锁圈出有限责任公司的提案(详见以下“重要事项”);

c.将本公司全资分店-成都峨铁匠贸公司划转给峨眉铁合金厂的提案(详见以下“重要事项”);

3…1998 8月2日,召集311次董事会议论会,公司采用港口都市钢铁匠业全资分店、昆明铁匠贸公司、建安公司及土地兴业公司峨铁进去世公司股权让给峨眉铁合金厂的提案(详见以下“重要事项”)。

(4)1998 8月25日,召集312次董事会议论会,议论被经过了。

行政主任上半年的分给讲

B公司中期讲

c.九八年中期范围分配及本钱公积金转增首都预案:九八年中期不进行范围分配,本钱公积金将增持5股,转为本钱存量。

d.修正公司条例的建议

E.几乎提早公认的四届董事会提案

f.召集98届配偶周年纪念日大会。

⑤.1998年9月3-6日,以沟通方法召集313次董事会,变动公司名声的提案被谈论经过。。

⑥.1998年9月20-22日,以沟通方法召集314次董事会,谈论和经过拖延9议论会召集的建议。

⑦.199810月28日2013,召集董事会四届议论会,议论被经过了。

A.公认陈款金医疗设备为T公司四届董事局主席

B.由主席挑选,从事谢心敏医疗设备为公司行政主任;

C.行政主任挑选,意味着袁国德医疗设备、张平俊医疗设备为公司副行政主任;金树安医疗设备为公司主任工程师;罗朝顺医疗设备为公司副总主任奖学金获得者师;方俊贤医疗设备为公司副总主任经济师;邓小东医疗设备为行政主任助剂;

D.由主席挑选,继续从事许克义医疗设备为董事会秘书处员;从事穆婷云女人为董事会确认达标代表。

2。公司主任的任免、董事会秘书处员的养护:

见上述的四次董事会议论会。。

三。奖学金获得者师事务所发行物失格的公司审计讲。。

二。范围分配示意图或本钱公积金应替换

1。范围分配示意图

四川君和奖学金获得者师事务所审计,公司1998如愿以偿总范围10000元。,纳税后范围百万元。董事会分辨率,范围分配预案为提炼物10%法定公积金万元,提炼物5%项法定公益金,15%元公积金提炼物百万元,当年分将按比例放大配偶的范围是10000美钞。。

开场白公司是构象转移开展时间,为了助长接近的的开展,董事会分辨率这次不分配范围。。

2。本钱公积金增多首都示意图

经过1998残冬腊月,公司承认107的本钱公积金。,930,元,董事会打算增多公积金的首都示意图。。履行后,余渣本钱谨慎85,986,元。本示意图将关系到配偶大会审批。。

三。讲期公司范围分配程序,公积金转拨示意图,发行权示意图的履行

1。98年来,公司打算了增加股份示意图。,它是在1998年11月4日履行的。。

2。这家公司在98年内缺勤发行产权股票。。

六、中西部及东部各州的县议会讲书

一、议论会养护

1.列席直觉次配偶大会及九八年度暂时的配偶大会(质地见“配偶大会简介”)。

2。董事会有7次议论会(包罗董事会议论会),见董事会讲。

三。召集中西部及东部各州的县议会3次议论会。

1998年5月18日,召集中西部及东部各州的县议会议论会,马夫信经过了。

中西部及东部各州的县议会年报

B.建议用打棉机打开和清理明医疗设备拿下较高的的分给调换。

②.19985月22日,召集中西部及东部各州的县议会议论会,马夫信经过了。王泽生医疗设备因归休,不再担负中西部及东部各州的县议会主席的提案;同时马夫中西部及东部各州的县议会副主席刘玉如女人掌管中西部及东部各州的县议会分给。

③.199810月28日2013,召集中西部及东部各州的县议会四次议论会,议论会质地是

a.公认龚明瑞医疗设备为第四的届中西部及东部各州的县议会主席

b.谈论并经过中西部及东部各州的县议会的分给制度

C.议论了公司中西部及东部各州的县议会的分给示意图。

意味着张岱女人为中西部及东部各州的县议会秘书处员。。

奖学金获得者师事务所为公司98年度发行物了失格审计讲。。

七、交换讲摘要

一、公司讲期的经纪养护

1。公司主营事情

我公司的首要事情是铁合金的产生和经销。,在那一年间产生铁合金41,846吨,经销额37,023吨,去世12,386吨,外币1,406万美钞,首要事情支出为10000美钞。,如愿以偿主营事情范围10000元。

2.公司财务国家及经纪养护:〈万元〉

标志的名声是1998, 1997。

资产本利之和      95642 103351  -7710

亏空本利之和       51036 62044 -11008

配偶权益       43167 38809  +4358

主营事情范围    3607  5003  +1396

净赚          4358   144   4214

三。运转中在的成绩及竞赛

产生经纪猛力地

反复破土,铁合金专业低迷,使掉转船头勤劳消费。回收将某物打成包或包装成捆难,资产紧张,半成品(尤其电)的价钱早已高涨,而PRI价钱却在高涨。,经销、在市场上售某物、竞赛、使凌乱。

2。处理

公司面临面对现实,采用了以下办法。

有效的重组资产,优选法资产作文,走冶接合的之路,处理电力制约没有道理。

装饰结果作文,增多高净增值,具有在市场上售某物效力的结果产生。

C.姓钢的默想、降本钱、激化企业管理,异常地增强产生管理和金融管理。,放产生程度和本钱运营效力。

以技术为大摇大摆。,改良工艺品、贬值功耗和原料消费。

E.增强经销分给,粘结和拉长说在市场上售某物商,增多结果去世,使筋疲力尽来料加工,以多种方法助长经销,放慢借用掉出。

深化胸怀变革,生产能力科目,分岔扶助超越1000人。,减员增剂作用。

二。公司封锁

1.在讲期内募集资产或讲期先前募集资产的应用继续到讲期内的养护阐明:

该公司在讲期内缺勤筹集资产。,在讲期先前,募集资产的应用一向继续到代表。

2。讲期非筹资封锁签订礼仪,签订礼仪散发与支出。

在讲期内,缺勤打算封锁签订礼仪。。

三。产生经纪周围的与宏观策略、次要法规的严重的换衣服,对公司财务国家和经纪效果有要紧冲击。

搁浅莱尚人民政府乐府函(1998)54号文<<莱尚人民政府几乎四川省封锁圈出有限责任公司附属建筑峨眉铁合金厂的批复>决心:(1)新公司所得税(含铁),1998年、1999回归,2000~2002年豁免在某种程度上。这项策略将为公司增多范围。,降低公司的久远开展。附属建筑后,四川封锁圈出将入轨四川铁业。为了贬值电价,放用电品质,达到用电品质,使充分活动产权股票资产的潜力,增多产生,贬值本钱。。三。四川圈出有限责任公司封锁入轨了少量地利基础,它被用于产生具有在市场上售某物效力的结果。,搀扶上下车供给半成品和在市场上售某物。,在非常,公司的产生经纪周围的早已具有。。

四。新年事情开展示意图。

1999年,公司示意图使筋疲力尽80000吨铁合金产生。,经销75700吨,产销率95%。确保上述的示意图的如愿以偿,公司将焦点放在三个关心。。

1、继续深化资产重组。,更进一步的圆满的公司胸怀资产重组,优选法资产作文,剥离不良资产,引进优质资产,放资产运营效力。

2。使筋疲力尽铁合金产生抵消并列的分给,在使安全全部电网系统安全运转的根据,争取多用电、用好电,使充分活动贾洋发电机的实力,不竭贬值发电本钱,这么贬值铁合金产生的功耗。。

3、更进一步的增强结果经销。,拓展国际国际在市场上售某物,拉长说在市场上售某物占有率,结果大幅增多后,能一帆风顺经销。

4。技术革新,不竭功绩新结果,放企业竞赛力。

5。尽力使筋疲力尽IS09001品质标准系统验明分给。,片面增强品质管理,更进一步的放结果品质。

五。余渣部分必要表现出的事情养护和事项:

八、重要事项

一、严重的法事项和调解事项

1。我公司是乐山电力利害关系股份有限公司公司。。鉴于暂时的缺电,这家公司欠公司3的功率比。,一万元对中间分子人民法院提起法。在1998,10,法院裁定该公司说服了法。。

2.本公司因黄石楚昌公司欠本公司货款145万元一事,乐山中间分子人民法院法庭,庭审后,裁定我公司胜诉。

㈡.讲期内公司收买及售资产、附属建筑与吸取

该公司当年缺勤收买资产并吸取兼并布置好的东西。,售资产特别养护载于以下「首要相干迅速办理」。

㈢.严重的关系事项:详见奖学金获得者报表脚注阐明。

㈣.公司无延误的未退出的付托存款或付托借用。

㈤.从事、改聘、拒绝受理奖学金获得者师事务所养护:

经公司四届二次董事会议论会谈论经过,因四川奖学金获得者师事务所暂不克不及承当对本公司1998年度财务审计分给,确定改聘四川君和奖学金获得者师事务所进行奖学金获得者报表审计等相干事情,该事项尚须98年度配偶大会谈论经过。

㈥.其它严重的和约:

经我公司与万里长城特别钢圈出有限责任公司协同协商,判断力了98年度及继年度俗界的供货礼仪,礼仪规则峨铁公司将搁浅在市场上售某物价钱在98年度向长钢公司预备为1亿元过去的的铁合金结果,并在继年度继续预备呼应数字的铁合金结果,详细数字由长钢公司搁浅供求国家确定,但每年供货财富不在水下1亿元。

㈦.公司讲期内更改名声或产权股票简化的养护:

由313届董事会议论会议论,经公司九八年度暂时的配偶大会决议经过并报请四川省及莱尚工商行政管理管理局批准,本公司更名为“四川川投控股利害关系股份有限公司”。同时,涂约束力上海可转让证券买卖所,公司A股可转让证券简化“四川峨铁”更名为“川投控股”,其可转让证券编码600674保留稳定。。更改后的公司A股可转让证券简化从1998年11月19日起�

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